25/03/2020

Los bancos, los casinos de juego y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2019.

Así se desprende del Informe Estadístico del Servicio que señala que, de los 4.798 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado (disminución de 4,3% anual), 1.869 fueron emitidos por los bancos (39% del total), 886 por los casinos de juego (18,5%) y 448 por las AFP (9,3%)  […] Leer más…