03/01/2020

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) actualizó la lista de personas naturales y jurídicas privadas inscritas al 31 de diciembre de 2019 en su Registro de Entidades Reportantes.

Lo anterior, en virtud del artículo 40, inciso primero, de la Ley N°19.913, que establece que todos los sujetos obligados a informar las operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT), que adviertan en el ejercicio de sus actividades, deben inscribirse […] Leer más…