Desayuno Compliance Gesintel

El pasado 27 de Marzo se realizó el tercer “Desayuno Compliance Gesintel” en el que asistieron más de 70 profesionales. Tuvimos el agrado de tener como expositores a Ramón Montero Portilla, Gerente Legal y Compliance de BH Compliance y a Jorge Uribe Mujica, Gerente Comercial y de Desarrollo de Gesintel Compliance.

Los temas abordados fueron las recientes modificaciones a la ley 20.393, como sobornos entre particulares, la administración desleal, la apropiación indebida, y las modificaciones de las penas para actualizar los modelos de prevención de delitos de acuerdo a los riesgos de cada compañía, considerando el nuevo catálogo de delitos. Expositor Ramón Montero.

Revisamos los cambios propuestos a la circular Nº 49 sobre la forma de hacer seguimiento a riesgos y el nuevo enfoque de regulación para las relaciones entre privados y la prevención de conflictos de interés, Onboarding y Monitoreo  de las nuevas herramientas como AMLupdate. Expositor Jorge Uribe.

Gesintel Compliance agradece a todos nuestros asistentes que nos acompañaron en este evento. Y dejamos a su disposición el material presentado por nuestros expositores.

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