Informamos que el contenido de las resoluciones indicadas por la Circular Nº 60 de la UAF está incorporado en AMLupdate
Datos Estructurados
Personas Expuestas Políticamente
Listas Internacionales Watchist
Personas de interés.
Dow Jones
La más amplia cobertura internacional Dow Jones R&C actualización diaria.
AMLupdate
Software propio de Gesintel con acceso a todas las bases y búsqueda por RUT.
UBOfinder
Identifique los socios persona natural detras de una persona jurídica KYC.
En Gesintel Compliance tenemos las mejores tecnologías de compliance para entregar soluciones inteligentes confiables y eficientes.
Apoyamos a los oficiales de cumplimiento con datos en tiempo real y de alta calidad para que tomen decisiones de riesgo con certeza y rápidamente
El flujo de información de datos para Compliance es tan abundante que hoy solo es posible de manejar con alta tecnología
MÁS EFICIENCIA
Datos Rutificados
Empresa y Personas
Menos falsos positivos
Menos tiempo de búsqueda
Alertas Automáticas
MEJOR DATA
Cobertura global
Cobertura de socios, asociados y parnerts.
Datos en tiempo real
FÁCIL IMPLEMENTACIÓN
Implementación rápida
Capacitación simple
Acceso API configurable y documentado
SEGURO
ISO 27001
Soporte
Clientes que han confiado su Compliance
Más de 250 clientes activos
Para saber más según tu industria
Banco
Seguros
Grandes Empresas
Actores de Mercado Financiero
Sujetos
Obligados
Contáctate con Nosotros
Las soluciones de Gesintel Compliance permiten automatizar las tareas que imponen las leyes anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como los demás delitos cubiertos por la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Expertos en compliance, riesgo, tecnología y manejo de datos.
Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
