Desayuno Compliance Gesintel

El pasado 27 de Marzo se realizó el tercer “Desayuno Compliance Gesintel” en el que asistieron más de 70 profesionales del Compliance. Tuvimos el agrado de tener como expositores a Ramón Montero Portilla, Gerente Legal y Compliance de BH Compliance y a Jorge Uribe Mujica, Gerente Comercial y de Desarrollo de Gesintel.

Los temas abordados fueron las recientes modificaciones a la ley 20.393, como sobornos entre particulares, la administración desleal, la apropiación indebida, y las modificaciones de las penas para actualizar los modelos de prevención de delitos de acuerdo a los riesgos de cada compañía, considerando el nuevo catálogo de delitos. Expositor Ramón Montero – BH COMPLIANCE

Revisamos los cambios propuestos a la circular Nº 49 sobre la forma de hacer seguimiento a riesgos y el nuevo enfoque de regulación para las relaciones entre privados y la prevención de conflictos de interés, Onboarding y Monitoreo  de las nuevas herramientas de Compliance AMLupdate. Expositor Jorge Uribe – GESINTEL

Gesintel agradece a todos nuestros asistentes que nos acompañaron en este evento. Y dejamos a su disposición el material presentado por nuestros expositores.